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零壹智库的数据显示，创投机构主要从2014年开始大规模投资网贷行业，高峰期发生在2015年，当年融资案例和融资金额分别达到129起、199亿元，也是网贷行业发展最为快速的一年。随着2016年开始的专项整治，网贷行业机构融资案例数开始下降，并且主要集中在头部公司。
对于2017年的年报，“财务错误”主要包括了：由于公司采购付款、工程款支付以及确认业务款项时的会计处理存在错误，造成应收账款少计6.41亿元，存货少计195.46亿元，在建工程少计6.32亿元；由于核算账户资金时存在错误，造成货币资金多计299.44亿元；在确认营业收入和营业成本时存在错误，造成营业收入多计88.98亿元，营业成本多计76.62亿元；在核算销售费用和财务费用存在错误，造成销售费用少计4.97亿元，财务费用少计2.28亿元。另外，还有由于“会计处理存在错误”而多计的诸多类别的现金项目，其中，单个项目最高多计了103亿元。
互联网金融曾是软银中国涉足的重要细分市场，其曾在2013年、2014年分别投资了有利网和宜贷网，后又在2015年对宜贷网进行追投，并在当年参与付融宝A轮融资，目前软银投资的“三个样板项目”中已有两家出事：宜贷网清盘，付融宝爆雷。此外，源码资本投资的银客网（财富星球）、贝米钱包也被立案，聚爱财则出现逾期。
“核算账户资金”可以多算出近300亿，“营业收入”多计近90亿元……一份年报中14个会计错误”，引起市场一片哗然。不少人士调侃“300亿资金可不是小数，想一想要是用卡车去拉现钞，这得拉多少车？”这引发了上交所的闪电问询，12个问题拷问康美药业。包括了公司核算账户资金时存在错误，造成货币资金多计 299.44 亿元。康美药业因核实并补充披露：
该预案发布前，至少有上文提到的5只信托计划已全部完成建仓。2017年3月23日的预案版只介绍了源态环保是一家围绕治水及环保行业规划、软件开发及系统集成的服务企业，客户主要为各级政府环保、水务和住建主管部门或其他企事业单位等，本对源态环保主营业务及主要客户采取了“选择性披露”，其前5大要客户及前5大供应商均没有披露。
公开信息显示，大厂御华郡的开发商为荣华房地产开发（大厂）有限公司。天眼查信息显示，三河市众诚易达房地产有限公司100%持股荣华房地产开发（大厂）有限公司。御华郡的销售人员还向记者坦言，“近期，我们已经卖出了很多房源，已经给部分外地人办成了贷款和网签等手续。现在政策也是部分放开，房管局也会严查，我们担心会有相关部门人员来暗访调查，所以我们不能大肆进行宣传放开限购政策。”
